Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Фото: Gleb Garanich / Reuters
，这一点在下载安装 谷歌浏览器 开启极速安全的 上网之旅。中也有详细论述
Что думаешь? Оцени!
// CTC timestamps
Engaging chatbotsTech Life